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어용빈원 (25-10-16 07:20)
 조회 : 0
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어용빈원 |
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미국과 영국 정부는 캄보디아 등지를 근거지로 삼아 불법 스캠(사기) 센터를 운영해 온 조직에 대한 제재에 나섰다. 한국인을 캄보디아로 유인해 납치·감금하는 사례들이 잇달아 전해지면서 한국 사회에 충격파를 던지는 가운데, 미국과 영국도 유사한 조직에 주목하고 있던 것이다.
14일 로이터통신에 따르면, 영국과 미국 정부는 이날 온라인 스캠 센터를 운영한 혐의로 ‘프린스 그룹’(Prince Group)과 천즈 회장을 제재 대상에 올렸다.
미국 재무부는 프린스 그룹을 ‘초국가적 범죄 조직’으로 규정하고 천즈를 비롯, 이 그룹과 관련해 제재 146건을 시행한다고 이날 밝혔다.
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또 법무부는 천즈를 온라인 금융 사기와 자금 세탁 등의 혐의로 기소했다. 미 검찰은 천즈와 일당이 캄보디아에서 범죄 조직을 운영하며 사람들을 감금한 채 암호화폐 투자 사기를 저지르게 한 것으로 보고 있다. 이 외에도 천즈는 온라인 도박 및 암호화폐 채굴 회사를 통해 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받는다.
법무부는 추적을 통해 범죄 성진지오텍 주식
수익으로 추정되는 비트코인 12만7271개를 압류했으며, 이를 완전히 몰수하기 위한 소송을 법원에 제기한 상태다. 약 142억달러(약 20조2236억원)에 해당하는 이 비트코인 수량은 미 법무부 역사상 최대 규모 몰수 소송에 해당한다고 한다.
아울러 미 재무부는 캄보디아 소재 금융 서비스 대기업 후이원(Huione) 그룹을 미국 금융 체계캔들차트보는법
에서 차단하는 조치도 확정했다. 후이원 그룹은 ‘악의적인 사이버 행위자’들이 사기·탈취를 통해 확보한 가상 화폐 자금을 수년간 세탁해 왔으며, 북한이 탈취한 가상 화폐 자금을 세탁하는 데 중요한 역할을 해온 것으로 알려져 있다. 2021년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억달러(약 5조7000억원)의 불법 자금을 세탁했는데, 이 가운데 3700만달러는세우글로벌 주식
북한이 해킹한 가상 화폐라고 재무부는 설명했다. 이번 조치에 따라 미 금융기관들은 후이원 그룹 관련 거래가 금지된다.
영국 정부는 프린스 그룹과 회장 천즈를 포함한 관련 법인과 자회사들을 제재 대상에 올렸다. 구체적으로 레저·엔터테인먼트 기업인 ‘진베이 그룹’, 기술 단지로 위장했으나 대규모 스캠 단지 배후로 지목된 ‘골든 포춘 리조트 즐거운주식투자
월드’, 암호화폐 플랫폼 ‘바이엑스 거래소’ 등이다.
프린스 그룹이 보유한 캄보디아 프놈펜 소재 프린스 은행. /AFP 연합뉴스
이들은 영국령 버진아일랜드에 사업체를 두고 런던 부동산 시장에 투자해 온 것으로 파악됐다. 여기에는 런던의 1200만파운드(약 230억원)짜리 저택과 1억파운드(약 1900억원)짜리 사무용 건물, 아파트 17채가 포함된다.
영국 정부는 이들이 가짜 구인 광고로 외국인들을 캄보디아와 미얀마 등 동남아의 폐쇄된 카지노나 특수 목적 시설로 유인한 뒤, 고문으로 위협하며 온라인 사기를 자행하도록 강요했다고 밝혔다. 범행 표적과 친분을 쌓으면서 점점 더 큰돈을 사기성 암호화폐 계획에 투자하도록 유도하기도 한 것으로 드러났다.
이번 제재로 이들 사업체와 부동산은 즉각 동결되며 천즈 등은 영국 금융체계를 사용하지 못하게 된다.
영국 정부는 보도자료를 통해 직접 이 같은 소식을 전하며 “오늘 제재는 미국과 보조를 맞춘 것으로, 영국 외무·영연방개발부(FCDO)와 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)의 광범위한 조사에 따른 것”이라고 밝혔다.
이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 “이 끔찍한 스캠 센터의 배후자들은 취약한 사람들의 삶을 파괴하고, 그 돈을 숨기기 위해 런던의 주택을 사들이고 있다”며 “미국과 보조를 맞춰 이 네트워크가 초래하는 초국가적 위협에 맞서 단호하게 행동하겠다”고 했다. 그러면서 “인권을 수호하고, 국민을 보호하며, 더러운 돈이 우리 거리로 흘러들지 못하게 하겠다”고 했다.
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