±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº 5ÀÏ Á¤ºÎ¼¿ïû»ç¿¡¼ 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT) Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øÈ¸'¸¦ °³ÃÖÇØ 2026³â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÁÖ¿ä ¾÷¹« ¼öÇà°èȹÀ» ³íÀÇÇÏ°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¨Ï±ÝÀ¶À§¿øÈ¸
°¡»óÀÚ»êÀ» Ȱ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ »ç·Ê°¡ ´Ã¾î³ª¸ç ÀüÅë ±ÝÀ¶±Ç Áß½ÉÀÇ ±ÔÀ² ü°è°¡ ÇѰ踦 µå·¯³»´Â °¡¿îµ¥ ±ÝÀ¶´ç±¹ÀÌ ´ë´ëÀûÀΠü°è °³ÆíÀ» ¿¹°íÇß´Ù.
¼öÀÔ¾÷ÀÚ´Â ¹°·Ð ¸¶¾à·ù ÆÇ¸Å»ó±îÁö °¡»óÀÚ»êÀ» °í¸®·Î Àڱݼ¼Å¹À» ¹úÀ̰í ÀÖ´Â µ¥´Ù »õ·Ó°Ô µµÀԵǴ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ °ü·Ã ±ÔÁ¦°¡ '¹éÁö'ÀÎ ¸¸Å, ¼µÑ·¯ Á¦µµ º¸¿Ï¿¡ ³ª¼´Â ¸ð¾ç»õ´Ù.
¸±°ÔÀÓ½ÅõÁö ±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº 5ÀÏ Á¤ºÎ¼¿ïû»ç¿¡¼ 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT) Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øÈ¸'¸¦ °³ÃÖÇØ 2026³â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÁÖ¿ä ¾÷¹« ¼öÇà°èȹÀ» ³íÀÇÇÏ°í ¹ßÇ¥Çß´Ù.
À̹ø ȸÀÇ¿¡´Â ÀÌÇüÁÖ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀ» ºñ·ÔÇØ °ü°è±â°ü ¹× ¹Î°£ ÀÚ¹®À§¿ø µîÀÌ Âü¼®Çß´Ù.
Áö³ 20
¿À¼ÇÆÄ¶ó´ÙÀ̽º°ÔÀÓ 01³â ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý¿¡ µû¶ó ½Å¼³µÈ FIU´Â 25³â°£ÀÇ ¼º°ú¿Í ÇѰèÁ¡ µîÀ» Åä´ë·Î ¡ãÁß´ë ¹Î»ý¹üÁË¡¤Ãʱ¹°¡¹üÁË ´ëÀÀ ¿ª·® °È ¡ã°¡»óÀÚ»ê AML ü°è º¸¿Ï ¡ã±ÝÀ¶È¸»çµîÀÇ AML ¿ª·® Á¦°í ¡ã±Û·Î¹ú Á¤ÇÕ¼º °³¼± µî '4°³ ÁÖ¿ä°úÁ¦'¸¦ ÃßÁøÅ°·Î Çß´Ù.
FIU°¡ Á¦°øÇÏ´Â Àǽɰŷ¡º¸°í(STR)¡¤ºÐ¼®Á¤º¸¸¦ Ȱ¿ëÇØ ±¹¼¼Ã»¡¤°ü¼¼Ã» µîÀÌ ÇÑÇØ¿¡¸¸ 4Á¶¿ø°¡
¸±°ÔÀÓ»çÀÌÆ®Ãßõ ·®ÀÇ Ãß°¡ Ãß¡À» ÀÌ·ï³»´Â µî ¼º°ú°¡ »ó´çÇßÁö¸¸, º¯ÈÇÏ´Â ½ÃÀå È帧°ú ±Û·Î¹ú ½ºÅĴٵ忡 ¹ßÀ» ¸ÂÃß°Ú´Ù´Â ÃëÁö´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº 5ÀÏ Á¤ºÎ¼¿ïû»ç¿¡¼ 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT) Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øÈ¸'¸¦ °³ÃÖÇØ 2026³â Àڱݼ¼Å¹¹æ
¹é°æ°ÔÀÓ·£µå Áö ÁÖ¿ä ¾÷¹« ¼öÇà°èȹÀ» ³íÀÇÇÏ°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¨Ï±ÝÀ¶À§¿øÈ¸
¹«¾ùº¸´Ù FIU´Â "½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ Á¦µµÈ µî °¡»óÀÚ»ê °Å·¡°¡ ´Ù¾çÇØÁú °Í"À̶ó¸ç "°Å·¡ È帧¿¡ ´ëÇÑ ¸ð´ÏÅ͸µ È®´ë°¡ ÇÊ¿äÇÏ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
½ÇÁ¦·Î ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)´Â ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀÌ °áÁ¦ ¹× ÀÚ±Ý ÀÌÀü ¼ö´ÜÀ¸·Î¼ ´ë
¾ß¸¶Åä°ÔÀÓ¿¬Å¸ ÁßÈ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù¸ç ´Ù¸¥ °¡»óÀڻ꺸´Ù À§ÇèÀÌ Ä¿Áú ¼ö ÀÖ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
¿ì·Á¿¡ µû¶ó FIU´Â ½ÃÇà·É °³Á¤À» ÅëÇØ 'Æ®·¡ºí·ê' Àû¿ë ´ë»óÀ» È®´ëÇÒ °èȹÀÌ´Ù. ±¹³»°Å·¡¼Ò °£ 100¸¸¿ø ÀÌ»ó °Å·¡¿¡ Àû¿ëµÇ´ø ¼Û¡¤¼ö½ÅÀÎ Á¤º¸Á¦°øÀǹ«¸¦ 100¸¸¿ø ¹Ì¸¸±îÁö ³ÐÈù´Ù´Â ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
´Ù¸¸ Àڱݼ¼Å¹ ÁÖ¿ä °æ·Î°¡ µÉ ¼ö ÀÖ´Â, ÇØ¿Ü»ç¾÷ÀÚ¡¤°³ÀÎÁö°©°úÀÇ °Å·¡´Â ¿©ÀüÈ÷ »ç°¢Áö´ë¿¡ ³²°Ô µÅ Ãß°¡ ´ëÀÀ¹æ¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇÒ Çʿ䰡 ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ´Ù.
FIU °ü°èÀÚ´Â "±¹³»°Å·¡¼Ò¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê´Â ºÎºÐÀº ¸ð´ÏÅ͸µ¿¡ ÇѰ谡 ÀÖ´Â °Ô Çö½Ç"À̶ó¸ç "°ËÂû, °æÂû°ú ÇùÁ¶ÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
°ü·Ã ¸Æ¶ô¿¡¼ ±ÝÀ¶´ç±¹Àº °³ÀÎÁö°© ȤÀº ÇØ¿Ü°Å·¡¼Ò¿Í °Å·¡ ½Ã, ¼Û¡¤¼ö½ÅÀÎÀÌ µ¿ÀÏÇÑ °æ¿ì µî 'ÀúÀ§Çè °Å·¡'¸¸ Çã¿ëÇÏ´Â ¹æ¾ÈÀ» °ËÅäŰ·Î Çß´Ù.
¡å °ü·Ã±â»ç º¸±â"°ø°ø ÀÎÇÁ¶ó"¡¦±ÝÀ¶À§, °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò ´ëÁÖÁÖ ÁöºÐ Á¦ÇÑ Çʿ伺 °Á¶"´ëÁÖÁÖ ¹üÁËÀü·Â ½É»ç"¡¦°¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ 'ÁøÀÔ ¹®ÅÎ' ³ô¾ÆÁ³´Ù
±ÝÀ¶´ç±¹Àº º°µµ ±ÔÀ²ÀÌ ¾ø´Â ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ °ü·Ã AML ü°è ±¸ÃàÀ» À§ÇØ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â±îÁö °ü·Ã ¹ý¾Èµµ ¸¶·ÃÇÏ°Ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
FIU´Â "½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ ¹ßÇà¾÷ÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼µµ ±âÁ¸ Ư±Ý¹ý»ó '±ÝÀ¶È¸»ç µî'¿¡ ÁØÇÏ´Â AML Àǹ«¸¦ ºÎ°úÇϰí, °³ÀÎÁö°©¡¤Çؿܻç¾÷ÀÚ¿ÍÀÇ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ °Å·¡ ½Ã¿¡´Â À§Çè±â¹ÝÁ¢±Ù¿¡ µû¸¥ ´ëÀÀÁ¶Ä¡ Àǹ«¸¦ ºÎ°úÇÒ ¿¹Á¤"À̶ó°í ÀüÇß´Ù.
FIU °ü°èÀÚ´Â "±âÁ¸¿¡ ºñÇØ ¾öû³ª°Ô ¼¾ °ÍÀº ¾Æ´Ï´Ù"¸ç "'±ÝÀ¶È¸»ç µî'ÀÌ °í°´È®ÀÎ Á¤º¸, Àǽɰŷ¡ È®ÀÎ Á¤º¸, ³»ºÎÅëÁ¦ ±âÁØÀ» ¸¶·ÃÇØ °Å·¡¼Ò¿¡ ÁÖ°í ÀÖµí, ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ ¹ßÇà¾÷ÀÚµµ ¶È°°ÀÌ Çϰڴٴ °Í"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
±ÝÀ¶´ç±¹Àº µ¿°á¡¤¼Ò°¢ ±â´ÉÀ» Àǹ« ³»ÀçÅä·Ï ÇØ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀÇ Àڱݼ¼Å¹ Ȱ¿ë ½Ã µ¿°á Á¶Ä¡¸¦ ÃëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¹Ýµµ ¸¶·ÃÇϱâ·Î Çß´Ù.
¶Ç ´Ù¸¥ FIU °ü°èÀÚ´Â ¹Ì±¹ÀÇ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ °ü·Ã ±ÔÀ²ÀÎ "Áö´Ï¾î½º ¾×Æ®(GENIUS Act)µµ µ¿°á¡¤¼Ò°¢ ±â´ÉÀ» Æ÷ÇÔÇϰí ÀÖ´Ù"°í °Á¶Çß´Ù.
¾Æ¿ï·¯ FIU´Â °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ °æ¿µ °³¼±À» À¯µµÇÏ´Â ÇÑÆí Æ¯±Ý¹ý·É À§¹Ý ½Ã ¾öÁ¤ÇÑ Á¦À縦 °¡Çϰڴٴ ÀÔÀåµµ ¹àÇû´Ù.
FIU °ü°èÀÚ´Â "Å« °÷ 2±ºµ¥¸¦ »©¸é ´Ùµé ¿µ¾÷ÀûÀÚ"¶ó¸ç "°Ë»ç³ª Á¡°Ë ÀÌ·ÂÀÌ ¾ø´Â ¿µ¼¼ »ç¾÷ÀÚ 5~7°³»ç¿¡ ´ëÇÑ ÇöÀå Á¡°ËÀ» ÃßÁøÇÒ °èȹ"À̶ó°í ¸»Çß´Ù.
±ÝÀ¶À§¿øÈ¸ »êÇÏ ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº 5ÀÏ Á¤ºÎ¼¿ïû»ç¿¡¼ 'Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) ¹× Å×·¯ÀÚ±ÝÁ¶´Þ±ÝÁö(CFT) Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øÈ¸'¸¦ °³ÃÖÇØ 2026³â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö ÁÖ¿ä ¾÷¹« ¼öÇà°èȹÀ» ³íÀÇÇÏ°í ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¨Ï±ÝÀ¶À§¿øÈ¸
±ÝÀ¶´ç±¹Àº Áß´ë ¹Î»ý¹üÁË¡¤Ãʱ¹°¡¹üÁË ´ëÀÀ ¿ª·® °È¿Í °ü·ÃÇØ¼± ¡ã¹üÁËÀǽɰèÁ Á¤ÁöÁ¦µµ µµÀÔ ¡ã±ÝÀ¶°Å·¡µîÁ¦ÇÑ´ë»óÀÚ¿¡ ±¹Á¦ ¹üÁËÁ¶Á÷ Æ÷ÇÔ ¡ã½É»çºÐ¼® ±â´É °È ¡ã±¹Á¦°øÁ¶ °È µîÀ» ¸ð»ö±â·Î Çß´Ù.
ÇöÀç´Â ÀǽɰèÁ¿©µµ º¸À̽ºÇÇ½Ì µî ÀϺΠ¿¹¿Ü¸¦ Á¦¿ÜÇϰí´Â ¹ý¿ø °áÁ¤ ¾øÀÌ °èÁ¸¦ µ¿°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±Ù°Å°¡ ¾ø´Ù. ÀÌ¿¡ ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â±îÁö °ü·Ã ¹ý¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇϰڴٴ ±¸»óÀÌ´Ù.
AML ¿ª·® Á¦°í¿Í °ü·ÃÇØ¼± ¡ãÃ¥¹«±¸Á¶ Á¤ºñ ¡ãÁ¦µµÀÌÇàÆò°¡ ¹ýÁ¦È ¡ã°Ë»ç¡¤Á¦Àç °³¼± µîÀ» ÃßÁøÇϰڴٴ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
FIU´Â "Ư±Ý¹ý»ó 'º¸°íÃ¥ÀÓÀÚ'¸¦ ÀÓ¿øÀ¸·Î ±ÔÁ¤ÇØ ÀÓ¿øÀÌ Á÷Á¢ AML °ü·Ã »çÇ×À» °ü¸®Çϵµ·Ï Ã¥¹«¸¦ °ÈÇÒ ¿¹Á¤"À̶ó¸ç "ÇöÀç ÀÚÀ²Âü¿©·Î ¿¬ 2ȸ ÀÌ·ç¾îÁö´Â AML Á¦µµÀÌÇàÆò°¡¿¡ ´ëÇÑ Âü¿©¸¦ Àǹ«ÈÇϰí, ÇãÀ§ÀÚ·á ÀԷ¡¤ÀÚ·áÁ¦Ã⠰źΠµîÀÇ °æ¿ì¿¡ ´ëÇÑ Á¦Àç ±Ù°Åµµ ¸¶·ÃÇÒ °èȹ"À̶ó°í ÀüÇß´Ù.
¸¶Áö¸· ÁÖ¿ä°úÁ¦ÀÎ ±Û·Î¹ú Á¤ÇÕ¼º °³¼±°ú °ü·ÃÇØ¼± ¡ã¹ýÀÎ ½Ç¼ÒÀ¯ÀÚ Á¤º¸ È®ÀΡ¤°ËÁõ¡¤È°¿ëü°è ±¸Ãà ¡ãÆ¯Á¤ºñ±ÝÀ¶»ç¾÷ÀÚ(º¯È£»ç¡¤È¸°è»ç¡¤¼¼¹«»ç µî) Àڱݼ¼Å¹¹æÁö Àǹ« µµÀÔ ¡ã»óÈ£Æò°¡ ´ëºñ Á¤ºÎÇÕµ¿´ëÀÀ´Ü ±¸¼º¡¤¿î¿µ µîÀ» ÃßÁøÇϱâ·Î Çß´Ù.
FIU °ü°èÀÚ´Â "¹ý·É Á¤ºñ°¡ ÇÊ¿ä ¾ø´Â °úÁ¦´Â ½Å¼ÓÈ÷ ÁøÇàÇϰí, ¹ý·ü °³Á¤ÀÌ ÇÊ¿äÇÑ °úÁ¦´Â »ó¹Ý±â Áß °³Á¤¾ÈÀ» ¸¶·ÃÇØ ±¹È¸ Á¦ÃâÀ» ÃßÁøÇÒ °èȹ"À̶ó¸ç "½ÃÇà·É µî ÇÏÀ§¹ý·É °³Á¤ °úÁ¦´Â »ó¹Ý±â ³»¿¡ ÃÖ´ëÇÑ ¼Óµµ°¨ ÀÖ°Ô ÃßÁøÇÒ ¿¹Á¤"À̶ó°í ¹àÇû´Ù.