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»õÁ¤ºÎ ´ëÅë·É½Ç Á¤Ã¥½ÇÀåÀÌ ½î¾Æ¿Ã¸° ±â´ë°¨ÀÌ ÀºÇà±ÇÀÇ »õ·Î¿î ½ÃÀå±âȸ Àâ±â °æÀï ¾ç»óÀ¸·Î ¹øÁö°í ÀÖ´Â °ÍÀÌ´Ù. ÀÚÄ© ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ Ãâ¹ßºÎÅÍ µðÁöÅÐÈÆó¿Í ºí·ÏüÀÎ ½Ã½ºÅÛ, ÄÚÀÎ(¾ÏÈ£ÈÆó) °ü·Ã ±â¼ú ±â¾÷ µî ´Ù¾çÇÑ ±â¾÷ »ýŰ踦 À§ÇÑ »ý»êÀûÀÎ Çù·Â ³íÀǰ¡ ¾Æ´Ï¶ó ÀºÇàµéÀ» À§ÇØ ÆîÄ¡´Â ±×µé¸¸ÀÇ ÀÜÄ©»óÀÌ µÇÁö ¾ÊÀ»±î ¿ì·Áµµ ³ª¿Â´Ù.
ÀÏ´Ü, ÀºÇàµé ÁÖµµ·Î ¸ðÀÎ ¿ÀǺí·ÏüÀÎDIDÇùȸ ÁÖÀåó·³ Á¤ºÎ ±âº» ±ÔÁ¦»çÇ×ÀÎ Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML)³ª °í°´È®ÀÎ(KYC) µîÀ» À§ÇØ ÀºÇà±ÇÀÌ ½ºÅ×ÀÌ À£ÄÄ·Ð ´Ü¹Ú´ëÃâ ºíÄÚÀÎ ¹ßÇà¿¡ ¿ªÇÒÀ» ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀº ¸Â´Ù. ÇÏÁö¸¸, ÀÌ·± ±ÔÁ¦ ¿ä°Ç ¶§¹®¿¡ ÀºÇàÀÌ ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ ¹ßÇà±îÁö µµ¸Ã¾Æ¾ß ÇÑ´Ù´Â ³í¸®´Â ³Ê¹« ³ª°£ °ÍÀÌ´Ù.
½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀÌ ±âº»ÀûÀ¸·Î ¾ÏÈ£ÈÆóÀÌÁö¸¸ °¢±¹ Á¤ºÎ°¡ Çã¿ëÇÏ°í ³ª¼± °ÍÀº ±¹°¡ ÅëÈ¿¡ ¿¬µ¿µÇ´Â ¾ÈÁ¤¼ºÀ» °®Ãß°í Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. ±×·¡¼ ÄÚÀÎ ÅõÀÚÀÚ³ª º¸À¯ÀÚó·³ ƯÁ¤ÀεéÀÌ ¾Æ´Ñ, ÀϹÝÀαîÁö °áÁ¦ ¼¿ïº¸Áõº¸Çè ³ª ¼Û±Ý µî¿¡ ³Î¸® ¾µ¼ö ÀÖ´Â ÆíÀǼº ¶§¹®¿¡ ´õ ÁÖ¸ñ¹Þ´Â °ÍÀÌ´Ù.
ºí·ÏüÀαâ¼úÀ» Ȱ¿ëÇÏ´Â ¸¸Å, ±â¼úÀ̷лó ÀºÇàµéÀÌ ³»¼¼¿ì´Â °í°´È®ÀÎÀ̳ª ¾ÈÁ¤¼ºÀº Å»ýºÎÅÍ ´õ ¿ì¼öÇÏ´Ù. ´ÜÁö, ±×°ÍÀ» ±âÁ¸ ÀºÇàó·³ Áß¾ÓÁýÁß½ÄÀ¸·Î °ü¸®ÇÏÁö ¾Ê°í, ¸Á ÀÚü ±¸¼ºÀÌ ÀÌ ¿ä°ÇÀ» º¸ÀåÇÏ°Ô µÈ´Ù. ¹°·Ð ºñ¹Ð¼º°ú º¸¾È¼º °Á¡À» ¿ªÀÌ¿ëÇÑ Àڱݼ¼Å¹À̳ª Â÷¸í°Å·¡ µîÀº µû·Î ´ëȯ´ëÃâÀÚ°ÝÁ¶°Ç ¿¹¹æ ´ëÃ¥ µîÀÌ ÇÊ¿äÇÒ °ÍÀÌ´Ù.
µû¶ó¼, ±¹³» ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ ¹ßÇàÀ̳ª ÀÌ¿ë È®»ê °úÁ¤¿¡´Â ÇÉÅ×Å©±â¾÷Àº ¹°·Ð ºí·ÏüÀαâ¼ú ±â¾÷±îÁö ±¤¹üÀ§ÇÑ Âü¿©¿Í Çù·ÂÀÌ º¸ÀåµÇ´Â ÇüÅ·ΠÁøÇàµÇ´Â °ÍÀÌ ¸Â´Ù. Á¤ºÎµµ ƯÁ¤ ¾÷±Ç¿¡ Ãʱ⠱ÇÇÑÀ» ¸ô¾ÆÁÖ´Â ½ÄÀÇ Á¢±ÙÀ¸·Î ±âÁ¸ ±ÝÀ¶¡¤°áÁ¦½ÃÀå¿¡¼ ³ªÅ¸³µ´ø ºÒÇÕ¸®¸¦ ±×´ë·Î ´ä½ÀÇØ¼± ¾ÈµÈ´Ù.
ºí·ÏüÀÎ ±â Æú·ÎÁ÷¼öÀÔÁ¤Ç° ¼úÀº Áö³ Äڷγª ÆÒµ¥¹Í »óȲ¿¡¼ ƯÁ¤ÀÎÀÇ ¹é½Å Á¢Á¾ Ƚ¼ö¿Í ¹ßº´ ±â·Ï µîÀ» °ü¸®¡¤ÀÎÁõÇØÁÖ´Â ½Ã½ºÅÛÀ¸·Î ¸¸µé¾î¼ ±¹¹Îµé¿¡°Ô È£ÆòÀ» ¾òÀº ¹Ù·Î ±× ±â¼úÀÌ´Ù. ½ºÅ×À̺íÄÚÀÎ ¶ÇÇÑ ¿ì¸®³ª¶ó ºí·ÏüÀÎ ±â¼úÀ» ÇÑ´Ü°è ²ø¾î¿Ã¸®°í, ÇØ¿Ü ¼±µµ±â¾÷µé°ú °æÀïÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ±â¼ú ±â¹ÝÀ» °®Ãß´Â ½Å±â¼ú ½ÃÇè´ë°¡ µÇ´Â °ÍÀÌ ¿Ç´Ù.
½ºÅ×À̺íÄÚÀÎÀÌ ¿ì¸®³ª¶ó ºí·ÏüÀΰú ½ÅÈ¥ºÎºÎ »ý¾ÖÃÖÃÊ ¾ÏÈ£ÈÆó ±â¼ú ¼ºÀåÀÇ ´ÙÀ½ ÆäÀÌÁö¸¦ ¿©´Â ¿¼è°¡ µÇ±æ ±â´ëÇÑ´Ù.
ÀÌÁøÈ£ ±âÀÚ jholee@etnews.com