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경북경찰청 형사기동대가 압수한 현금.
이들은 10개월간 총 3100억원에 달하는 자금을 유령법인 계좌를 통해 세탁하고, 수수료 명목으로 11억여원을 챙긴 혐의를 받고 있다.
경상북도경찰청 형사기동대는 도박자금 세탁을 주도한 총책 A 씨를 포함해 8명을 검거하고, 이 중 3명을 구속했다고 25일 밝혔다.
이들은 텔레그램 메신저를 통해 도박사이트 운영자와 접촉한 뒤, 지난해 9월부터 올해 6월까지 부산외국인매수종목
의 아파트를 사무실로 활용하며 도박자금 세탁에 나섰다.
대포통장으로 입금된 자금을 유령법인 명의 계좌 등으로 분산 이체하는 수법으로 총 3100억원 규모의 불법 자금을 세탁했고, 이 과정에서 약 11억5300만원을 수수료로 챙긴 것으로 조사됐다.
경찰은 이들이 12시간 교대 근무 형태로 상시 근무하며 조직적으로 범행을 모바알바다이야기
저질렀고, 단속을 피하기 위해 통신은 오직 텔레그램으로만 이뤄졌으며, 수개월마다 사무실을 옮기는 등 치밀한 수법을 동원했다고 밝혔다.
이번 사건은 조직원 중 한 명인 B 씨가 대포통장을 제공한 혐의로 경찰에 포착되면서 전모가 드러났다.
경찰은 B씨로부터 범죄수익으로 추정되는 현금 3억9500만원과 고가의 명품시계를 압수2011년증시전망
했으며, 범행 거점에서는 100여 개의 대포통장과 대포폰도 확보했다.
경북경찰청 관계자는 "불법 도박사이트 및 관련 자금세탁, 보이스피싱 등은 서민 경제를 위협하는 심각한 사회 범죄"라며 "향후 유사 범죄에 대해서도 강도 높은 단속과 철저한 수사를 지속하겠다"고 밝혔다.
영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.k인터넷야마토
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